Наши специалисты оказывают пошаговое юридическое сопровождение открытия и регистрации лизинговой компании.
Программа услуг:
- Регистрация лизинговой компании в ИФНС
Наши специалисты осуществят подготовку необходимых документов в налоговые органы в соответствии с требованиями Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также предоставят консультацию о бизнес-модели лизинговой компании, требованиях к учредителям и руководителю компании, уставному капиталу и ответят на иные не менее важные вопросы.
- Разработка обязательных документов в соответствии с требованиями к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (Приказ Росфинмониторинга 03.08.2010 №203).
- Программа подготовки и обучения сотрудников для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
- Программа подготовки и обучения сотрудников для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для проведения вводного инструктажа с вновь принятыми на работу сотрудниками;
- План реализации программы обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ на календарный год;
- Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ;
- Приказ об утверждении формы свидетельства о прохождении работником обучения в форме вводного и дополнительного инструктажа;
- Тематический план вводного и дополнительного инструктажа в целях ПОД/ФТ.
- Разработка обязательных документов направленных на реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
- Приказ о назначении и должностная инструкция специального должностного лица;
- Трудовой договор со специальным должностным лицом;
- Согласие на обработку персональных данных;
- Соглашение о неразглашении информации содержащей персональные данные;
- Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации;
- Памятка для работников об ответственности за разглашении информации
- Разработка правил внутреннего контроля с приложениями в соответствии требованиями к правилам внутреннего контроля
- Правила внутреннего контроля;
- Первичные документы для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца клиента;
- Первичные документы для оформления отказа в выполнении распоряжения клиента в совершении операции;
- Первичные документы для оформления приостановления операции клиента;
- Первичные документы для оформления применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества;
- Первичные документы для оформления результатов проверки по перечням
- Постановка лизинговой компании на специальный учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
- Подготовка иных документов, связанных с исполнением требований Приказа Росфинмониторинга №110 от 22.04.2015 и Постановления Правительства РФ №209 от 19.03.2014г.:
- Акт о результатах проверки по списку лиц, имущество которых заморожено (заблокировано) решением Межведомственной комиссии;
- Акт о результатах проверки по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму:
- Акт о результатах проверки по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового поражения;
- Журнал регистрации входящей и исходящей информации из личного кабинета Росфинмониторинга;
- Приказ о применении перечней , графика проверки клиентов по перечням и др.
- Подготовка типовых форм договоров лизинга и сопутствующих договоров, включая юридическую экспертизу и письменное заключение
Мы уважаем наших клиентов и не заставляем их долго ждать ответ на запрос